近日，云南华宁县公安局在玉溪市公安局的组织领导下，成功发起“两卡”集群战役，打处了一个多省份人员组成的“跑分”、转账团伙，涉案人员跨福建、河南、四川、吉林及云南昆明、玉溪等地。
警方抓获违法犯罪嫌疑人人，查处“跑分”窝点4个、涉“两卡”犯罪团伙8个，扣押作案手机45部、“两卡”张、追缴违法犯罪资金10.4万元，过账资金高达上亿元。
华宁警方介绍，今年7月，华宁县公安局通过对“两卡”线索的研判，发现华宁县人员胡某名下的一张银行卡资金交易异常。
经深入调查分析，警方发现胡某在同村人陈某的介绍和带领下，曾到昆明市官渡区将银行卡出租给外省人员用于接收转移电信网络诈骗、网络赌博等违法犯罪资金。经核实发现，陈某还邀约多人参与“跑分”。
为进一步查明有关犯罪事实，力争“全链条”打击，华宁县公安局立即成立“7·14”专案组。经调查发现，华宁、江川、通海、昆明等地人员与福建籍人员吴某、汪某，河南籍男子邵某等人相互勾结，主动与境外人员联系，在昆明、玉溪等地搭建窝点，帮助犯罪团伙转移资金，仅玉溪市各县(市、区)涉“跑分”的操作员、“卡头”“卡农”便多达余人。
今年8月，抓捕时机成熟，专案组决定对该犯罪团伙展开集中收网行动。随后，专案组组织了5个抓捕组，赴昆明和玉溪市红塔区、澄江、江川、华宁等地，对涉案犯罪嫌疑人进行集中抓捕，目前已抓获犯罪嫌疑人人。
经警方查明，今年6月，犯罪嫌疑人吴某为获取非法利益，通过第三方聊天软件与境外涉赌涉诈窝点搭上线后，伙同邵某、杨某、魏某等人，至昆明市官渡区、石林县，玉溪市红塔区、澄江市，红河州建水县等地，邀约当地人员开办银行账户，用于转移违法犯罪资金，过账资金上亿余元。
华宁的陈某等人以高薪为饵，引诱熟人、朋友开办银行账户，并开通网上银行。之后，陈某等人将开卡人员带至红塔区多个“跑分”窝点，将开卡人的手机、身份证、银行卡及相关支付密码等交给吴某等人，操作“跑分”。
目前，该团伙主要嫌疑人已被逮捕，案件正在进一步侦办中。
来源：拒绝跨境赌博
责任编辑：雨辰
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